Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SICAV-BNA

SICAV-BNA

Société d'investissement à capital variable

Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant
Promulgation du code des organismes de placement collectif
JORT n°117 du 07/12/1993 - Visa de la BVMT n°39/97 du 02/12/93
Siège social : C/O BNA, Rue Mohamed V Tunis

Messieurs, les actionnaires de SICAV-BNA sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 7 Mai 2024 à 9H à la BANQUE NATIONALE AGRICOLE - Rue Mohamed V - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023,
• Lecture du rapport Général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2023,
• Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états Financiers arrêtés au 31-12-2023,
• Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions réglementées et des opérations prévues à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du code des Sociétés Commerciales,
• Quitus aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023,
• Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration,
• Affectation des résultats de l'exercice 2023,
• Fixation du montant des Jetons de Présence au titre de l'exercice 2024.
• Pouvoirs pour formalités.