استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم السبت 25 ماي 2024
شركة قصر المعارض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة - 4061 سوسة
السجل الوطني للمؤسسات : 0340568E المعرف الجبائي : 0340568EAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قصر المعارض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم
السبت 25 ماي 2024 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2023.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة لسنة 2023.
5 - توظيف النتائج لسنة 2023.
6 - توزيع حصص الأرباح لسنة 2023.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور.
9 - تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية 2024 و2025 و2026.
10 - المصادقة على مشروع اللوائح.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات والإشهارات القانونية.
الوثائق التي نص عليها القانون، والخاصة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال الآجال القانونية.