استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيستال

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيستال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دت

المقر الجتماعي : 16 نهج المقاولين – الشرقية 2

المعرف الوحيد : 0341640Z/A/M/000 تدعو شركة سيستال جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين –الشرقية 2 – أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2023.

3 - تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5 - تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2023. 6 - المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منح الحضور.

9 - مسائل مختلفة.

10 - تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.