استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيتوفارما

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيتوفارما

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.095.590 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة - زغوان

رقم | سجلها | التجاري | :

1204054D/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 17 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا س 10 بمقر شركة "ا سي بي" الكائن بعمارة يسر شقة 9 و10 نهج بحيرة فيكتوريا ضفاف البحيرة 1053 تونس. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة.

2 - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة العادية للمساهمين فيها والمتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3 - قراءة تقارير مدقق الحسابات الخاص بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

5 - مخصصات الأرباح.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

7 - إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بتسيير الشركة.

8 - تحديد قيمة رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.