استدعاء للجلسة العامة العادية
الصناعات الكيميائية للفليور
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج أمين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 15 737 1996 ب - تونس
المعرف الجبائي : 6094A/A/M/000
قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور المنعقد يوم 1 مارس 2024 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 9 ماي 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الشراتون تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2023.
- تقديم القوائم المالية لسنة 2023.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2023.
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2023.
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفقات.
- المصادقة على تعيين عضوين مستقلين وممثل عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة للسنوات المالية (2024 - 2025 - 2026) وتركيبة مجلس الإدارة.
- تعيين مراقبي حسابات (2) للسنوات المالية (2024 - 2025 - 2026).
- تعيين مستشار لدى مجلس الإدارة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي الكائن ب 6 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.