الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 14 ماي 2024
الشركة التونسية للتجهيزات الصحية باجة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 605 500 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية حي الأمل 9070 مجاز الباب
المعرف الوحيد : 0929702J
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتجهيزات الصحية باجة، شركة خفية الإسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة
للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمنطقة الصناعية حي الأمل 9070 مجاز الباب، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على شروط انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة ومن تأخر انعقاد هذا الاجتماع.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الأعوام المالية 2016.
3. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2016.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة الواردة في تقرير نشاط الشركة وفي التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
6. المصادقة على اختيار عضو مجلس إدارة جديد.
7. تجديد وتسوية ولاية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2017 /2018 /2019.
8. تجديد وتسوية ولاية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2020 /2021 /2022.
9. تعيين مراقب حسابات.
10. منح تفويض لمجلس الإدارة بشأن مهمة مراقب الحسابات.
11. تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بشأن الإدارة المتعلقة بالسنة المالية 2016.
13. تسوية أوضاع الأموال الخاصة للشركة التي انخفضت إلى أقل من نصف رأس المال طبقا للمادة 388 من مجلة الشركات التجارية.
14. تحديد رسوم الحضور للعام.
15. أسئلة متنوعة.