استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية وللتهيئة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية وللتهيئة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة - 2037 النصر II - أريانة

المعرف الوحيد : 0012123A

إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية يوم الأربعاء 15 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العقارية وللتهيئة 51 شارع الهادي نويرة 2037 النصر II أريانة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة والتقرير العام لمراقبي الحسابات لسنة 2023.

2/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

3/ قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2023.

5/ تبويب نتائج السنة المحاسبية 2023. 6/ تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.

7/ تجديد المدة النيابية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائنة للتدقيق لسنة 2023.

9/ تفويض الممثل القانوني للقيام بعمليات الإيداع وكافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.