استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة خفية الإسم
"ب ت ك كبتال"
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية متفرعة عن البنك التونسي الكويتي
رأس المال : 5.000.000 دينار
مقرها : 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي 1001 تونس
المعرف الوحيد : 0771607 Q
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ب ت ك كبتال" مدعوون للحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة ب 10 مكرر شارع محمد الخامس عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2023. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2023. 3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7 - تفويض للقيام بالإجراءات.