استدعاء للجلسة العامة العادية — ب ت ك انفاست القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

ب ت ك انفاست القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500000 دينار

المعرف الوحيد : 0846838

المقر الاجتماعي : عمارة البنك التونسي الكويتي

10 مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس

تدعو شركة ب ت ك انفاست القابضة التابعة للبنك التونسي الكويتي مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة والمصادقة على نشاط الشركة لسنة 2023.

2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2023.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2023.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7. إلغاء بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8. مجلس الإدارة لسنة 2023.

9. إحالة تفويض للقيام بالإجراءات.