استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 22 ماي 2024
"ب ت ك سيكاف"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001 - 83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59
المعرف الوحيد : 0741110C
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 - تونس
إن السادة المساهمين في شركة "ب ت ك سيكاف" شركة استثمار ذات رأس مال متغير،مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الأربعاء 22 ماي 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 10 مكرر شارع محمد الخامس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
2) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
3) المصادقة على تقرير التصرف على القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
4) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج سنة 2023.
7) تسمية أعضاء مجلس الإدارة جدد.
8) الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.