BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi n°2001- 83 du 24 juillet 2001 - JORT n°59
Identifiant Unique : 0741110C
Siège social : 10 bis, Avenue Mohamed V - 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société «BTK SICAV», société d'investissement à capital variable, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le mercredi 22 mai 2024 à 15 heures, au siège social de la société sis 10 bis Avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société relative à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3) Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
4) Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 de Code des Sociétés Commerciales mentionnées dans le rapport spécial de commissaire aux comptes ;
5) Quitus aux administrateurs ;
6) Affection des résultats de l'exercice 2023 ;
7) Désignation de nouveaux administrateurs ;
8) Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.