تجديد مهام مجلس الإدارة

تجديد مهام مجلس الإدارة

تسمية مراقب حسابات

تجديد مهام الرئيس المدير العام

الشركة للاستثمارات السياحية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس - عمارة الأقواس ص . ب 341053 ضفاف البحيرة تونس

المعرف التجاري : 0001781W

م ج : 01781WAM000

1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 جوان 2023 والمسجل بقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 7 جويلية 2023 تحت عدد 23705487، وصل عدد M071783،تقرر على إثرها تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة في تركيبته التالية : - السيد محمد العموري.

• السيد عبد الرؤوف العموري

• السيدة ريم العموري

• السيدة درة العموري

• شركة ساتنفاست "سيكاف"

وذلك لسنوات 2023، 2024 و2025.

2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 جوان 2023 والمسجل بقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 7 جويلية 2023، تحت عدد 23705487، وصل عدد M071783،تقرر على إثرها تسمية مراقب حسابات شركة فينور Sté FINOR،للسنوات 2023 - 2024 و.2025

3) بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2023، والمسجل بقباضة المالية بالبحيرة، بتاريخ 26 جانفي 2024، تحت عدد 24700751 وصل عدد M0010843،تقرر بالإجماع تجديد مهام السيد عبد الرؤوف العموري كرئيس مدير عام للشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة أي إلى انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2025، كما أسندت له كافة الصلوحيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية لتسيير الشركة. الإيداع : وقع إيداع بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس :

• نظيرين من محضر الجلسة العامة المذكورة أعلاه، بتاريخ 21 جويلية 2023.

• نظير من محضر مجلس الإدارة المذكور أعلاه، بتاريخ 8 فيفري 2024 ملف عدد 20249957.