تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة

تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة

تجديد مهام مراقب الحسابات

شركة الساتنفاست "سيكاف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.863.130 د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس - عمارة الأقواس

ص.ب 34 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس المعرف الوطني : 0312074D

م ج : 312074 D A M 000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2023 والمسجل بقباضة المالية بالبحيرة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2023 تحت عدد 23705486 وصل عدد M071782،تقرر على إثرها :

1( تجديد مهام مجلس الإدارة في تركيبته التالية :

• السيد محمد العموري.

• السيد عبد الرؤوف العموري.

• السيدة ريم العموري.

• السيدة درة العموري.

• شركة نزل صدربعل تلاس.

• شركة الواحات البحرية "أوماريت"

وذلك لسنوات 2023، 2024 و2025.

2( تجديد مهام مراقب الحسابات السيد صلاح الدين الزحاف وذلك لسنوات 2023، 2024 و2025.

3( تعيين الرئيس المدير العام للشركة

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2023، والمسجل بقباضة المالية بالبحيرة بتونس بتاريخ 6 جانفي 2024، تحت عدد 2471050 وصل عدد M014936، تقرر بالإجماع تعيين السيد عبد الرؤوف العموري كرئيس مدير عام للشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة، أي إلى انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2025، كما أسندت له كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية لتسيير الشركة. الإيداع : وقع إيداع بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس :

1( نظيرين من محضر الجلسة العامة المذكورة أعلاه بتاريخ 21 جويلية .2023 2( نظير من محضر جلسة مجلس الإدارة المذكور أعلاه بتاريخ 8 فيفري 2024 تحت عدد 20249962.