دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للتطوير والاستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 44.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0024385L
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.
2 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بالشركات المجمعة حول نشاط سنة 2023.
3 - الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023.
4 - مناقشة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2023 والمصادقة عليها.
5 - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2023. 6 - المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7 - المصادقة على تعيين المتصرف المفوض الوقتي.
8 - المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
9 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2023.
10 - المصادقة على قيمة منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنح حضور أعضاء اللجان. 11 - إعلام الجلسة العامة بالحالات المنصوص عليها بالفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.