Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac
IU : 0024385L
Messieurs les Actionnaires de la Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement sont invités par le conseil d'administration à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 mai 2024 à 10h au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le mode et les délais de convocation à cette Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relative respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2023;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023;
4- Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2023;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice 2023;
7- La nomination de l'administrateur délégué provisoire;
8- La nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration;
9- Quitus aux administrateurs afférents à l'exercice 2023;
10- Approbation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des membres des comités;
11- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des cas énoncés par l'article 209 du code des sociétés commerciales;
12- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.