استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — القنوات

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

القنوات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : مبنى السلام 34 مكرر نهج ابن رشيق متقاطع مع نهج أحمد رامي بحي الحدائق 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0012689L

إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بالتوالي على الساعة الحادية عشر والثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمبنى السلام 34 مكرر نهج ابن رشيق متقاطع مع نهج أحمد رامي بحي الحدائق 1002 تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

أ - الجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2023 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - توظيف نتائج سنة 2023.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة شركة القنوات.

7 - تحديد بدائل الحضور.

ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - النظر في مسألة الترفيع في سقف الاقتراض المخول للرئيس المدير العام لشركة القنوات (القانون الأساسي الفصل 26 - الفقرة عدد 2 - ب : الإذن).

2 - المصادقة على إضافة مقر النشاط بمصنع شركة القنوات إلى الفصل الخامس المقر من القانون الأساسي لشركة القنوات.