Société EL KANAOUET
S.A. au capital de 11.500.000 dinars
Siège social : Immeuble Essalem, 34 bis rue Ibn Rachik, angle rue Ahmed Rami, cité les jardins 1002 - Tunis
L'Identifiant Unique : 0012689L
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le mardi 28 mai 2024 respectivement à 11h et à 12h au siège social de la Société El Kanaouet sis à l'Immeuble Essalem, 34 bis rue Ibn Rachik, Angle rue Ahmed Rami Cité les jardins 1002 - Tunis, à l'effet de l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 et approbation des opérations sujettes aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs du conseil d'administration de la société El Kanaouet.
7- Fixation des jetons de présence.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Approbation de l'augmentation du plafond d'emprunt autorisé au Président Directeur Général de la société EL KANAOUET (statuts de la société, article 26 paragraphe 2-b-i : autorisation).
2- Approbation de l'ajout de l'adresse de l'usine «lieu de l'activité» dans l'article 5 : Siège du statut de la société EL KANAOUET.