الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25 شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091 K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 21 مارس 2024 والمسجل بتونس بالقباضة المالية نهج غاندي يوم 16 أفريل 2024 تحت عدد 24802154 وصل عدد 33942 تم إيداع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات في 23 أفريل 2024 تحت عدد 202454478 يتضح أنه تقرر ما يلي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2023 والتقرير الخاص حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.
6 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - تفويضات.