شركات خفية الإسم
تجديد مهام ثلاث أعضاء متصرفين
تجديد مهام عضوين بهيئة التدقيق
تعيين عضو بهيئة التدقيق
استقالة عضو متصرف
المصادقة على تعيين عضو متصرف
إيداع التقارير والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2023
شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 268.125.000 دينار مقسم إلى 268.125.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0001985G
المعرف الجبائي : 0001985G A M 000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 أفريل 2024، المسجل بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 25 أفريل 2024 تحت عدد 24703938 - وصل عدد M062094،قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :
٭ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين الآتي ذكرهم :
- السيد جون كلود بالو
- السيد ميشال بالو
- السيد قي دو كلارك
وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026.
٭ تجديد مهام العضوين الآتي ذكرهم بهيئة التدقيق :
- السيد قي دو كلارك
- السيدة لورنس ديكواتر، ممثلة عن مجمع الجعة والثلج العالمي
وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026.
٭ تعيين السيدة مريم الزين كعضوة بهيئة التدقيق، وذلك لمدة تنتهي بانتهاء مهامها كعضوة متصرفة.
٭ قبول استقالة السيد جيل مارتينياك، كعضو متصرف.
٭ المصادقة على تعيين السيد قريقوري كلارك كعضو متصرف، عوضا عن السيد جيل مارتينياك الذي تنتهي مدة نيابته مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
تم إيداع نظير من محضر الجلسة المذكور، من تقارير مراقبي الحسابات وكذلك من القوائم المالية، الاجتماعية والمجمعة للمجمع، المختتمة في 31 ديسمبر 2023، بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 30 أفريل 2024 تحت عدد 202456348.