استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية للحياة ش خ ا
رأس مالها : 25.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 1121936X
السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل بارسيلو كونكورد ضفاف البحيرة الكائن بنهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة –تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023 والقوائم المالية لنفس هذه السنة، 2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2023،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2023،
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 6- منح الحضور بعنوان السنة المالية 2023، 7- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التدقيق الدائم بعنوان السنة المالية 2023،
8- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية 2023،
9- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2023،
10- مهام أعضاء مجلس أدارة،
11- مهام مراقب حسابات،
12- الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.
ترسل جميع التفويضات الى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.