استدعاء للجلسة العامة العادية — تأمينات مغربية ش خ ا

استدعاء للجلسة العامة العادية

تأمينات مغربية ش خ ا

رأس مالها : 45.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين - 22 نهج المملكة العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير

المعرف الوحيد : 0001629N

السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2024 على الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال بنزل بارسيلو كونكورد ضفاف البحيرة الكائن بنهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة –تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023 والقوائم المالية لنفس هذه السنة، 2- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023،

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2023،

4- قراءة تقرير التصرف لمجمع مغربية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وقراءة القوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة،

5- المصادقة على تقرير التصرف لمجمع مغربية وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023،

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2023،

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 8- منح الحضور بعنوان السنة المالية 2023، 9- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التدقيق الدائم بعنوان السنة المالية 2023،

10- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية 2023، 11- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2023،

12- مهام مراقب حسابات،

13- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الأقلية،

14- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل،

15- الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.

ترسل جميع التفويضات الى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.