استدعاء لحضور مجلس الإدارة — الشركة التونسية للأدهان " أسترال "

استدعاء لحضور مجلس الإدارة

الشركة التونسية للأدهان " أسترال "

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.500.000 د

مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 مقرين

المعرف الوحيد : 0002454M

إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الجمعة

31 من شهر ماي سنة ألفين وأربعة وعشرون (31 ماي 2024) وعلى الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1/ ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2024.

2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2024.

3/ مشروع تبويب النتائج.

4/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

5/ انتخاب رئيس مجلس الإدارة.

6/ تجديد مهام المدير العام الذي تنتهي ولايته في 30 جوان .2024

7/ تجديد مهام المدير العام المساعد الذي تنتهي ولايته في 30 جوان 2024.

8/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

9/ المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنلوجيا المعلومات والاتصال لسنة 2024. 10/ المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة في سلسلة الإمدادات المحلية (المصنع والسلامة والشراءات والموارد البشرية والبحث والتطوير) لسنة 2024. 11/ الاستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها للبت في الحسابات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

12/ إبراء ذمة الإدارة العام بخصوص مشروع "سفين" و "3 ف" المقترح من طرف الفريق المالي لشركة اكزونوبال.

13/ تحديد جدول أعمال للجلسة العامة العادية.

14/ مسائل مختلفة.