Société Tunisienne Des Peintures «ASTRAL»
S.A. au capital de 12.500.000 Dinars GP 1, Route de Sousse - Km 5,5, 2033 Mégrine
L'identifiant Unique : 0002454M
Messieurs les administrateurs sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui se tiendra le 31/05/2024 à 9H, au siège social de la Société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour Suivant :
- Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2023.
- Lecture du projet de rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire et relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2023.
- Projet d'affectation des résultats de l'exercice 2023.
- Arrivée à terme des mandats d'administrateurs.
- Election du président du conseil d'administration.
- Arrivée à terme du mandat du directeur général (DG) à échéance le 30/06/2024 et renouvellement de son mandat.
- Arrivée à terme du mandat du directeur général adjoint (DGA) à échéance le 30/06/2024 et renouvellement de son mandat.
- Arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes.
- Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2024.
- Approbation des coûts du support par AkzoNobel aux fonctions (production, sécurité, achats, Ressources Humaines, et Recherche & Développement) pour l'année 2024.
- Quitus à la direction générale concernant les projets FFF et CEFIN proposés par l'équipe finance globale d'AkzoNobel.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.
- Fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
- Questions diverses.