استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البساج ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 0002440F

إن السادة المساهمين في شركة البساج ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة

العامة | العادية | التي | ستنعقد | يوم

2024/05/29 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1- دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2023. 3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

5- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج سنة 2023.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.