إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أونيباك ش.خ.إ

المنطقة الصناعية الصغار كم 14 طريق عقارب - صفاقس

المعرف الوحيد : 0026832 X

إن السادة المساهمين في شركة أونيباك ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2024/05/29 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2023. 3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

5- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج سنة 2023.

7- تحديد منحة الحضور.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين مراقب الحسابات.

10- تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.