استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية تونيفاست سيكار
شركة خفية الإسم
رأس المال : 966.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة انتقرا مركز العمران الشمال 1082 تونس المهرجان س و م : 0492711K
إن السادة المساهمين في شركة TUNINVEST SICAR مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي لبحيرة توركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4 - المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج.
7 - منحة الحضور.
8 - تجديد مهام العضوين المستقلين بمجلس الإدارة.
9 - المصادقة على تعيين العضو بمجلس الإدارة والمتمثل لصغار المساهمين.
10 - تفويض صلاحيات.