دعوة للجمعية العامة العادية

دعوة للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) - 1082 تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات: 0031459E

المعرف الجبائي :031459EPM000

يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية

التونسية السعودية" | باستدعاء | كافة

المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 جوان 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس - الشارع الرئيسي بالبحيرة - 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة دعوة الجمعية العامة العادية وآجالها.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع خلال السنة المالية 2023.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023.

4. المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2023. 5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2023.

7. تخصيص النتائج.

8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2024 و2025 و2026.

9. ضبط منح الحضور.

10. تعيين مراقب حسابات بعنوان السنوات المالية 2024 و2025 و2026.

11. التفويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية.