استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كابتال فينوسيار هولدينق

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كابتال فينوسيار هولدينق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 66.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 1544780V/A/M

السجل التجاري : B 01253562017

يدعو مجلس إدارة شركة كابتال فينوسيار هولدينق المنعقد بتاريخ 2 ماي 2024 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 3 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن 60 الشارع الرئيسي البحيرة 1 - 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على كيفية ومدة الاستدعاء. 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023.

والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.

5. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2023.

7. تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تسمية عضو مجلس إدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات.