استدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش.خ.إ
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المعرف الوحيد : 0024378 M
تبعا للقرار عدد 523 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2024، فإن المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي سيتي لاك سنتر " City" Lake Center- مبنى C،شارع الدولار - حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة 2 - 1053
تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتونس يوم الجمعة 7 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه.
3) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2023 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.
5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023.
6) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.