استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أندستري ش. خ. إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد: 1005167D

إن السادة المساهمين في شركة ماد أندستري ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 جوان 2024 على الساعة التاسعة والنصف بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2023. 3 ) تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2023.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( تعيين أعضاء مجلس الإدارة

9( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.