De la Société Capital Holding Financière «CFH»
S.A - Capital Social : 66 000,000 DT
RNE : 1544780 V/A/M
Siège social : 60 Avenue principale les Berges du Lac 1 - 1053 Tunis
Le Conseil d'Administration tenu le 2 Mai 2024 Convoque les actionnaires de la société CFH à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir le 3 Juin 2024 à 10 heures au siège de la société au 60 Avenue principale, les Berges du Lac 1 - 1053 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification mode et délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice clos 2023 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, et approbation des états financiers de l'exercice 2023 ;
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2023 ;
7. Fixation des jetons de présence aux administrateurs ;
8. Nomination d'un nouvel administrateur ;
9. Pouvoirs pour formalités.