استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين كارت

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين كارت

شركة خفية الإسم

رأس مال الشركة : 25.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة كارت، مقسم ب س 4 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الجبائي : 0000205M/P/M/000 المعرف الوحيد : 0000205M

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2024، فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2024 على الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، عمارة كارت مقسم ب س 4 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

2. قراءة التقارير الخاصة والعامة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3. المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. إعادة تخصيص الاحتياطات.

6. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

7. قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة للسنة المالية 2023 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023

8. تجديد عضوية عضو مراقب حسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.

9. تعيين حق الحضور وتحديد أجر أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

10. تفويض.