Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES TUNISO-EUROPEENNE C.A.R.T.E.
Société anonyme
Capital social : 25 000.000 Dinars
Siège social : Immeuble CARTE, Lot BC4, CENTRE URBAIN Nord 1082 TUNIS
MATRICULE FISCAL : 0000205M/P/M/000
IDENTIFIANT UNIQUE : 0000205M
Le conseil d'administration tenu le 25 Avril 2024 convoque les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Ordinaire le 11 Juin 2024 à 10 H au siège social de la société ; Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord 1082 Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la Société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2023 :
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
3. Approbation de conventions réglementées ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Réaffectation de réserves ;
6. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
7. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2023 et approbation des états financiers consolidés au titre de l'exercice 2023 ;
8. Renouvellement de mandat d'un commissaire aux comptes et Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
9. Fixation des jetons de présence et de la rémunération du comité d'audit interne ;
10. Pouvoirs.