استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة المروج الممتازة بقابس

استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة المروج الممتازة بقابس

شركة المروج الممتازة بقابس

"CCG"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.690.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية طريق الميناء غنوش قابس

المعرف الجبائي : 003624R/A/M000

السجل | الوطني | للمؤسسات | :

B1102251997

السادة المساهمون في شركة المروج الممتازة بقابس مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية يوم الخميس 6 جوان 2024 على

الساعة العاشرة صباحا بمقر مكتب السيد عبد الهادي الجمل مدقق حسابات الشركة الكائن ب عمارة كليوبترا سنتر مكتب عدد 3 - 7 بالمركز العمراني الشمالي بتونس 1082 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مدقق الحسابات لسنة 2023.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2023.

3. إحالة نتائج السنة المالية 2023.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

5. الموافقة على الاتفاقيات المقننة.

6. تجديد خطة أعضاء مجلس الإدارة والدعوة لانعقاد مجلس الإدارة لتعيين الرئيس المدير العام للشركة

7. المصادقة على ميزانية سنة 2024 ودراسة طرق تمويلها والمصادقة على مواصلة تمويل المواد الأولية بواسطة مجمع بن عامر حسب الاتفاقيات الممضاة.

8. المصادقة على تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم التي على إسم الشريك الكويتي DEVLOPMENT FOUND III وإدماجها في رأس مال الشركة.

9. المصادقة على إدماج دين الشريك الأمريكي SME COMPANY في رأس مال الشركة. 10. المصادقة على اتفاقية قرض ربيع الأنس للبعث العقاري

11. المصادقة على مشروع برنامج الإنقاذ بالاستثمار وإحالته لقاضي المؤسسة للمصادقة عليه.

12. ما يستجد من أعمال.