استدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
دليس القابضة - د ق- ش خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 549 072 620 دينار
مقسمة إلى 54.907.262 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
مقرها الاجتماعي : عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي - تونس المعرف الوحيد : 1299178L
إن السيدات والسادة المساهمين في شركة دليس القابضة ش خ إ مدعوون إلى جلستهم العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة، منطقة الأنشطة حلق الوادي - تونس، تتبعها جلستهم العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين : ٭ جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1. قراءة تقريري نشاط الشركة الفردي والائتلافي والمصادقة عليهما
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والائتلافية
3. المصادقة على الاتفاقات المقننة
4. توظيف النتائج
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
7. تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي
8. إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية
9. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
٭ جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1. تحيين القانون الأساسي
2. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
ملاحظة :
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما بتاريخ 13 جوان 2024 وضعت على ذمة المساهمين للاطلاع عليها او تنزيلها
وذلك | من | موقع | الواب | :
/http://www.delice.tn )قسم المستثمرين) و نفس الوثائق المذكورة أعلاه وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك كامل المدة القانونية.