دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة المغازة العامة

خ - إ

رأس مالها : 15 777 070 دينار

المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 - تونس

المعرف الوحيد : 0033128 W

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02 - 035698

إن مجلس الإدارة المنعقد في 30 أفريل 2024 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 14 جوان 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بنهج بحيرة توركانا 1053 - ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2023.

2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2023.

3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2023.

5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2023.

6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2023. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023.

8 - تبويب نتيجة سنة 2023

9 - المصادقة على العمليات المندرجة في إطار الفصلين 200 و 475من مجلة الشركات التجارية

10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023.

11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2023.

12 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.

13 - المصادقة على اقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات.

14 - المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

15 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

16 - المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة يمثل المساهمين الأقلية.

17 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.