SOCIETE MAGASIN GENERAL - S.A
Au capital de 15 777 070DT
IU au RNE : 0033128 W
N° CNSS : 035698-02
Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
Le conseil d'administration réuni le 30 avril 2024 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 14 juin 2024 à 9 heures à l'IACE - rue du lac Turkana-Les Berges du Lac 1053 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2023 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023 ;
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2023 ;
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2023 ;
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2023 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
8. Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2023 ;
9. Ratification des opérations intragroupe rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 des codes des sociétés commerciales.
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2023 ;
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023 ;
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société ;
13. Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions;
14. Approbation de la nomination de deux administrateurs indépendants;
15. Renouvellement du mandat d'administrateurs ;
16. Approbation de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
17. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.