دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش خ إ

رأس مالها : 20.691.000 دينار

شارع الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون للجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم 13 جوان 2024 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1( الإطلاع على التقرير السنوي مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والقوائم المالية للسنة الحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023

2( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات

3( المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2023.

4( المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

5( إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2023 6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023.

7( تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2023.

8( تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023.

9( المصادقة على تعيين ثلاثة متصرفين جدد. 10) تجديد عضوية متصرف؛

11) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى

12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينص عليه القانون.