استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.800.000,000 دينارا
المقر الاجتماعي : 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد : 0900647 V
إن السادة المساهمين برأس مال شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط "خ إ" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة المذكورة المقرر عقدها يوم الخميس 6 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة - الجمهورية التونسية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
1 - قراءة تقرير التصرف السنوية المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2023.
2 - عرض القوائم المالية لسنة 2023.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2023.
4 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7 - إبراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام عن إدارتهم وتصرفهم المتعلّقين بسنة 2023.
8 - المصادقة على الاتفاقيات المنظّمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
9 - الإعلام بتولّي أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير العام مناصب إدارة بشركات أخرى.
10 - المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
11 - إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
12 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة. 13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.