شركات خفية الإسم
شركة التنمية السياحية للمهدية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : الطريق السياحية المهدية
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0010973D
المعرف الجبائي : 10973D/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 17 - 69760
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2022 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة - سوسة في 25 أفريل 2024 تحت عدد 24700872 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 3 ماي 2024 تحت عدد 202457167 فإنه تقرر ما يلي :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2021.
3 - رصد النتائج المالية لسنة 2021
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021
5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2024. 6 - تجديد مهام مراقب الحسابات، شركة بانافريكان للرقابة والاستشارة، ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني السيد طلال الشاوش، لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2024.
7 - تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على جميع العمليات المتعلقة بالسنة المالية 2021
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2022، والمسجل بالقباضة المالية بأكودة - سوسة في 25 أفريل 2024 تحت عدد 24700873 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 ماي 2024 تحت عدد 202458536 فإنه تقرر ما يلي :
1( تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد سامي المهيري لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2024.
2( تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام. 3) تعيين السيد مراد المهيري، مديرا عاما مساعدا لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2024.
4( تحديد صلاحيات المدير العام المساعد.