الشركة العقارية والسياحية للبلاد التونسية

الشركة العقارية والسياحية للبلاد التونسية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.270.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48 القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0002059E

المعرف الجبائي : 2059 E/A/M/000

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 40 - 00026618

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2024 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة - سوسة في 25 أفريل 2024 تحت عدد 24700867 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 ماي 2024 تحت عدد 202458736 فإنه تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2022.

3 - رصد النتائج المالية لسنة 2022.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2025. 6 - تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على جميع العمليات المتعلقة بالسنة المالية 2022. بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2024 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة - سوسة في 25 أفريل 2024 تحت عدد 24700866 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 ماي 2024 تحت عدد 202458736 فإنه تقرر ما يلي :

1( تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد مراد المهيري لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2025

2( تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام

3( تعيين السيد سامي المهيري، مديرا عاما مساعدا لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2025.

4( تحديد صلاحيات المدير العام المساعد.