الجلسة العامة العادية
يونيون كابيتال
(كوفيب كابتل فيننس سابق)
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 4 075 480 دينار
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
السجل الوطني للمؤسسات 0432569Q المعرف الجبائي : 432569Q/M/A/000 إن السادة المساهمين في يونيون كابيتال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 11 جوان 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق ومواعيد انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2023 3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2023 والتقرير الخاص حول العمليات المندرجة ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على موازنة سنة 2023.
5. المصادقة على الاتفاقيات وفقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2023.
8. تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.
9. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.