Union Capital
(Ex Cofib Capital finances)
Intermédiaire en bourse
SA au capital de 4.075.480 Dinars
Siège social : 25, Rue Docteur Calmette - 1082 Tunis - Mahrajène
IU-RNE 0432569Q
Matricule fiscal : 000/M/A/432569Q
Messieurs les actionnaires de la société UNION CAPITAL, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 11 juin 2024 à 9 Heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
5. Approbation des conventions réglementées visés par les articles 200 et 475 du CSC ;
6. Affectation des résultats ;
7. Quitus aux Administrateurs ;
8. Nomination de trois nouveaux membres du conseil d'administration;
9. Pouvoirs pour formalités.