استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 15 بتاريخ 12 جوان 2024 — الصوناد الدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 15 بتاريخ 12 جوان 2024

الصوناد الدولية

شركة خفية الاسم

رأس مال : 2 716 000 دينار

المقر الاجتماعي : كزليزي صولة مدخل "ب" الطابق 3 المنار 2 - 2092 تونس السجل التجاري : B 24156242009

المعرف الجبائي : 1119736V/A/M/000 يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية عدد 15 التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالطابق الخامس للمقر الاجتماعي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه شارع سليمان بن سليمان المنار 2 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2023.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبة الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 وتخصيص النتيجة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد وتعين أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعين مراقب الحسابات.

9. مكافأة الحضور.

10. تفويض.

كل مساهم في رأس مال الشركة يمكن أن يمثل من طرف شخص أخر على شرط تقديم التوكيل حسب النموذج الموجود بمقر شركة الصوناد الدولية الكائن بكوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار - 2 تونس.

يمكن أخذ الإرشادات على الرقم التالي : 71.875.860.

طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر شركة الصوناد الدولية.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل المساهمين في رأس مال الشركة.