استدعاء للجلسة العامة العادية — الفولاذ

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفولاذ

الشركة التونسية لصناعة الحديد

رأس مالها : 53 339 520 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة ص ب 23 - 24 - 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس المجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الإسم رأس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل أفريكا تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2022.

6. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

7. تجديد مدة عضوية متصرف بمجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات المالية 2023 - 2024 و2025.

وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية :

• القانون الأساسي للشركة.

• القوائم المالية لسنة 2022.

• قائمة المساهمين في الشركة.

• مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.