استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جوان 2024
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
المعرف الوحيد عدد 0000080S
المعرف الجبائي : 000080S/A/M 000 المعرف 12803/96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2 . تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2023.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4. المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2023.
6. توزيع نتيجة سنة 2023.
7. تسمية أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. 8. تسمية مراقب حسابات.
9. المصادقة على تسمية عضو ممثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة.
10. تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجان القانونية.