ASTREE COMPAGNIE ET DE
D'ASSURANCES
REASSURANCES
S.A, au capital de 30.000.000 D
Siège social : 45, Avenue
Kheïreddine Pacha - 1080 - Tunis
R.N.E : N°0000080S
MF : 000080S/A/M/000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances
et de Réassurances sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 21 juin 2024 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheïreddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2023
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2023
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
4. Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023
6. Affectation du résultat de l'exercice 2023
7. Nomination d'Administrateurs indépendants
8. Nomination d'un commissaire aux comptes
9. Approbation de la nomination d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires
10. Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Comités réglementaires.