استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للبلور SOTUVER شركة خفية الإسم
رأس مالها : 39 254 475 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة - زغوان
المعرف الوحيد : 0002443J
إن السادة المساهمين للشركة التونسية للبلور SOTUVER مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ثم المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2023 وتوزيع المرابح.
6. المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.
8. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9. تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.
10. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2024، 2025 و2026.
11. تجديد عضوية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2024، 2025 و2026.
12. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
سيتم وضع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة - زغوان طوال المدة القانونية.