SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES "SOTUVER"
Société anonyme
Au capital de 39 254 475 dinars
Siège social : Djebel El Oust
Identifiant unique N° : 0002443J
Messieurs les actionnaires de la Société «SOCIETE TUNISIENNE DE
p. 1347VERRERIES «SOTUVER», sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juin 2024 à 10 Heures à la Maison de l'Entreprise «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2023.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos au 31/12/2023.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2023.
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2023 et distribution des dividendes.
6. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2023.
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
9. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
10. Nomination ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
11. Renouvellement de deux administrateurs indépendants pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
12. Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente Assemblée Générale Ordinaire seront tenus au siège de la société sise à Z.I Djebel Oust 1111 - Bir Mcherga Zaghouan à la disposition des actionnaires durant le délai légal.