استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2023 — شركة اوروسيكل

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2023

شركة اوروسيكل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000 .9 801 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060

المعرف الوحيد : 0044463 T

تتشرف شركة "أوروسيكل" بدعوةٍ كافة المساهمين للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2023 التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2023 والمصادقة على تقرير التصرف الخاص( بها.

2 - تلاوة تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2023 والمصادقة على تقرير تصرف المجمع.

3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2023.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2023.

5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

6 - تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2023 وتوزيع الأرباح.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد عن السنة المحاسبية 2023.

8 - تحديد قيمة منحة الحضور للسنة المحاسبية 2023.

9 - تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2024 - 2025 و2026.

11 - الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقل جديد تبعا لتوصيات هيئة السوق المالية.

يمكن لكل مساهم أن يقوم بالتصويت في الجلسة العامة عن طريق تمثيله بشخص آخر بموجب توكيل

خاص مذيل بعبارة "قبلت الوكالة".

يحيط مجلس الإدارة كافة المساهمين علما بأن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمتّهم بمقر الشركة مثلما ينص عليه القانون.